Compro oro, irregolarità nei controlli antiriciclaggio: sanzioni fino a 170mila euro

La Guardia di Finanza di Vibo Valentia ha riscontrato numerose violazioni delle regole antiriciclaggio durante due controlli in un compro oro e in un’agenzia immobiliare del Vibonese. Le sanzioni previste possono arrivare complessivamente a 170mila euro.

Nel compro oro sono state accertate 244 violazioni, riferite a circa due anni di attività, con sanzioni amministrative fino a 120mila euro. L’operatore è stato anche denunciato alla Procura di Vibo Valentia per le irregolarità più gravi.

I controlli hanno riguardato gli obblighi di identificare i clienti, registrare le compravendite, fotografare i preziosi acquistati e conservare la documentazione. Si tratta di procedure necessarie per rendere tracciabili le operazioni e prevenire l’impiego di denaro o beni di provenienza illecita.

Nell’agenzia immobiliare, i finanzieri hanno esaminato un campione delle intermediazioni svolte nel biennio 2025-2026, rilevando irregolarità in tutte le pratiche controllate.

La principale contestazione riguarda la mancata verifica dei clienti. Secondo gli accertamenti, l’agenzia utilizzava moduli non conformi, privi delle informazioni necessarie per valutare il rischio di riciclaggio.

Per queste violazioni è prevista una sanzione fino a 50mila euro, che sarà determinata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.