Fatture false e riciclaggio, 30 misure cautelari: operazione anche nel Cosentino

Sette persone in carcere e quindici ai domiciliari. Nell’inchiesta della Procura di Velletri ricostruito un sistema basato su 64 società.

La Guardia di Finanza ha eseguito misure cautelari nei confronti di 30 persone nell’ambito di un’indagine su presunte frodi fiscali, riciclaggio e utilizzo di crediti inesistenti. L’operazione, di cui è stata data notizia l’11 novembre, ha interessato le province di Roma, Latina, Bergamo, Cosenza, Lodi e Milano.

L’ordinanza è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, su richiesta della Procura. Sette indagati sono stati destinatari della custodia in carcere e quindici degli arresti domiciliari. Per altre otto persone è stato disposto il divieto di ricoprire incarichi direttivi nelle società per dodici mesi.

A condurre le attività sono stati i finanzieri della Compagnia di Nettuno, affiancati dai reparti delle province coinvolte. Anche i militari del territorio cosentino hanno partecipato all’esecuzione dei provvedimenti.

L’indagine, avviata nel 2023, aveva già portato a un primo intervento il 29 settembre scorso, quando erano stati eseguiti sequestri patrimoniali per oltre 13 milioni di euro. Le nuove misure costituiscono un ulteriore sviluppo degli accertamenti sul presunto gruppo, che avrebbe avuto il proprio centro operativo soprattutto tra Roma e Latina.

Secondo gli investigatori, il meccanismo si sarebbe basato su 64 società “cartiere”, utilizzate per produrre fatture relative a operazioni mai avvenute. Il valore della documentazione fiscale falsa ricostruita nell’inchiesta supera i 24 milioni di euro.

A questo sistema sarebbero collegati un’evasione d’imposta superiore a 4 milioni di euro e crediti fiscali fittizi per quasi 23 milioni. Gli inquirenti ipotizzano che le risorse ottenute attraverso le operazioni illecite siano state successivamente riciclate e reinvestite, anche attraverso l’acquisto di immobili di pregio e beni di lusso.

Nel corso delle perquisizioni e delle verifiche patrimoniali sono stati individuati denaro, proprietà e altri beni riconducibili agli indagati. Uno dei ritrovamenti riguarda un nascondiglio ricavato all’interno di un tavolo da biliardo, dove erano custoditi oltre 100 mila euro in contanti e preziosi dal valore superiore a 300 mila euro.

Agli accertamenti hanno contribuito anche lo Scico, il Servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata della Guardia di Finanza, e le unità cinofile addestrate alla ricerca di denaro.

Il gip ha valutato gli elementi raccolti e gli esiti degli interrogatori di garanzia, ritenendo presenti gravi indizi e un concreto rischio di reiterazione delle condotte contestate. Su queste basi sono stati adottati i nuovi provvedimenti cautelari.

Le accuse comprendono, a seconda delle singole posizioni, associazione per delinquere, dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti, indebita compensazione di crediti fiscali, riciclaggio, autoriciclaggio e indebita percezione di erogazioni pubbliche. Per le società coinvolte viene contestata anche la responsabilità amministrativa degli enti.

Il coinvolgimento della provincia di Cosenza riguarda le attività esecutive dell’operazione. Le informazioni disponibili non precisano quanti destinatari delle misure siano localizzati nel territorio cosentino né quali condotte vengano attribuite a eventuali soggetti o società della provincia.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini. Le responsabilità delle persone coinvolte dovranno essere accertate nel corso dell’iter giudiziario, nel rispetto della presunzione di innocenza.