Una complessa indagine della Guardia di Finanza (GdF) di Cosenza ha portato alla luce un vasto sistema di frode fiscale e bancarotta fraudolenta che ha generato un danno all’Erario stimato in decine di milioni di euro. L’operazione si è conclusa con la segnalazione all’Autorità Giudiziaria di 43 persone fisiche e 26 persone giuridiche coinvolte negli illeciti.
False fatturazioni e frode per oltre 88 milioni
L’attività investigativa, eseguita dai finanzieri della Tenenza di Amantea e coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha interessato principalmente aziende attive nel settore della logistica con sedi nelle province di Milano e Monza-Brianza, dopo che un’ispezione iniziale era stata avviata su un’impresa che aveva trasferito la sede nel cosentino.
Le Fiamme Gialle hanno disvelato un articolato meccanismo basato sull’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti per un ammontare complessivo superiore a 88 milioni di euro. Questo sistema fraudolento consentiva alle imprese beneficiarie di abbattere illegalmente la propria base imponibile, contabilizzando costi mai sostenuti.
I proventi illeciti venivano poi fatti confluire sui conti di società “cartiere”, dove erano prelevati per contanti, spesso con l’ausilio di una contabilità ad hoc predisposta da professionisti compiacenti.
Distrazioni patrimoniali e danno erariale
Alle violazioni fiscali si aggiungono gravi reati di bancarotta fraudolenta. Le indagini hanno rilevato la “distrazione” dal patrimonio di due società fallite di somme per oltre 26 milioni di euro.
Il danno complessivo all’Erario comprende anche:
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Omessi versamenti IVA: oltre 3 milioni di euro.
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Indebite compensazioni d’imposta: circa 2,5 milioni di euro.
A seguito delle indagini penali, la GdF ha esteso l’attività di polizia tributaria per recuperare l’imponibile sottratto ai fini delle imposte dirette (circa 6 milioni di euro) e IVA (oltre 10,6 milioni di euro) a carico dei reali gestori delle società.
L’operazione sottolinea, secondo il Comando Provinciale, il costante impegno del Corpo nel contrasto all’evasione fiscale, fenomeno che distorce la concorrenza e mina la fiducia tra cittadini e Stato.
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